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Auteur Jérémie Baruch |
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Argent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2020) in Le Monde, 23547 (23/09/2020)
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Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2020 Article : p.19 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23547 (23/09/2020)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi / Le Monde Editions (2023) in Le Monde, 24531 (16/11/2023)
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Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]Défense : les circuits opaques du transport des troupes françaises au Sahel / Simon Piel / Le Monde Editions (2019) in Le Monde, 23152 (19/06/2019)
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Titre : Défense : les circuits opaques du transport des troupes françaises au Sahel Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2019 Article : p.6-7 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 23152 (19/06/2019)Descripteurs : armée / Burkina Faso / France / transport aérien Résumé : Dossier consacré aux sociétés privées françaises et étrangères chargées de transporter les soldats des forces spéciales françaises au Burkina Faso. L'enquête menée par la rédaction du Monde sur les sociétés acheminant les troupes françaises au Sahel, le marché opaque des locations d'avions entre des sociétés privées et l'armée française, les déboires judiciaires des dirigeants d'entreprises sous-traitant avec le ministère des Armées, la question de la sécurité des transports de troupes, le problème du non-respect des règles d'attribution des marchés publics. La présentation du rapport rédigé par François Cornut-Gentille sur "l'externalisation du soutien des forces militaires françaises" et présenté le 19 juin 2019 : les critiques adressées au ministère des Armées, les recommandations à propos du transport tactique. La question de l'attribution d'une partie du marché du transport terrestre à une société du groupe Bolloré. Schémas. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]La difficile traque des avoirs des oligarques russes / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 24014 (23/03/2022)
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Titre : La difficile traque des avoirs des oligarques russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2022 Article : p.6 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24014 (23/03/2022)Descripteurs : guerre économique / oligarchie / Russie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]A Dubaï, les tours de la drogue française / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2024) in Le Monde, 24835 (06/11/2024)
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Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde > 24835 (06/11/2024)Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article]L'Espagne troublée par les révélations offshore / Sandrine Morel / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22185 (13/05/2016)
PermalinkPermalinkNotre-Dame : une plainte déposée pour les risques liés au plomb / Stéphane Mandard / Le Monde Editions (2019) in Le Monde, 23187 (30/07/2019)
PermalinkLa Nuit debout contre le Panama partout / Cécile Prieur / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22160 (14/04/2016)
PermalinkPanama papers : le lanceur d'alerte s'explique pour la première fois / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22181 (08/05/2016)
PermalinkAu Panama, trente ans d'affaires françaises / Anne Michel / Le Monde Editions (2016) in Le Monde, 22153 (06/04/2016)
PermalinkLe pantouflage des conseillers du premier mandat Macron / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2023) in Le Monde, 24265 (10/01/2023)
PermalinkRévélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2022) in Le Monde, 23989 (22/02/2022)
PermalinkLes trusts, une opacité pluricentenaire / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2017) in Le Monde, 22651 (09/11/2017)
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